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财经眼

钱盆网涉嫌假标自融证据不断叠加

时间:2019-07-23 19:18:51   来源:中国发展网   阅读:51   评论:0
内容摘要:中国经济导报 中国发展网 记者朱波 继中国发展网在《钱盆网涉嫌假标自融又添新证》报道中,对投诉人揭露钱盆网在多起标的中,通过材料造假,涉嫌自融、诈骗犯罪的事实进行了实事求是的披露后,近日,我网又陆续接到了投诉人揭露钱盆网涉嫌违法犯罪的延伸证据。 前情回顾: 广西梧州市金晖交通发展......
中国经济导报 中国发展网 记者朱波 继中国发展网在《钱盆网涉嫌假标自融又添新证》报道中,对投诉人揭露钱盆网在多起标的中,通过材料造假,涉嫌自融、诈骗犯罪的事实进行了实事求是的披露后,近日,我网又陆续接到了投诉人揭露钱盆网涉嫌违法犯罪的延伸证据。

前情回顾:

广西梧州市金晖交通发展有限公司及深圳前海畅想互联网金融服务有限公司梧州分公司与钱盆网联合标的造假,一房多借,互相担保,互相借款。投诉人提供的主要信息:

1、标的QP00000721***,钱盆网网页材料显示,借款人:梧州市丰裕贸易有限公司,保证人:广西梧州市某交通发展有限公司,以其公司开发的708.77平方米的低层别墅住宅楼房产网签作为风控保障措施,借款100万。然而,出借人从钱盆网平台下载的借款合同中,保证人却变成了:深圳前海畅想互联网金融服务有限公司梧州分公司。

2、标的QP00000721***的保证合同签订于2018年6月13日,债权人为:王泽满(深圳前海畅想互联网金融服务有限公司梧州分公司法人代表),但其中借款合同编号、日期全部为空白,也未有任何针对网页资料提及的以其公司开发的708.77平方米的低层别墅住宅楼房产网签作为风控保障措施的任何描述。钱盆网提供的房产网签合同与该保证合同和借款项目没有任何关联。

3、隐藏在标的QP00000721***幕后的“真实”保证人广西梧州市金晖交通发展有限公司已变为借款合同QPZQZ000699****的借款人,该借款合同的保证人依然为深圳前海畅想互联网金融服务有限公司梧州分公司,用于风控保障措施的依然是QP00000721***所用的708.77平方米的低层别墅住宅楼房产网签。

4、作为借款合同QPZQZ000699****保证人的深圳前海畅想互联网金融服务有限公司梧州分公司本应为该标的出具股东会决议,同意公司对借款项目进行担保。然而在该借款合同的相关材料中,我们却看到了一份借款人广西梧州市金晖交通发展有限公司自己为自己担保的股东会决议。

目前,根据本网陆续收到的投诉材料显示,作为前述两个标的保证人深圳前海畅想互联网金融服务有限公司梧州分公司又摇身一变,变为钱盆网项目的收款管理人。投诉人梳理出这两个标的错综复杂的关键人图谱,最终源头清晰地指向了钱盆网。

材料显示,深圳前海畅想互联网金融服务有限公司梧州分公司于2018年5月22日发文通知,要求更换收款账户由卓义文(钱盆网股东)至岑焕强(钱盆网股东之一为岑正强,与岑焕强的关系欢迎投诉人继续提供线索)名下。钱盆网所谓的银行存管,形同虚设,应还款项在实际运作中,跳过新网银行存管账户,直接还款至指定账户。对于这一事实,钱盆网工作人员默认了深圳前海畅想互联网金融服务有限公司梧州分公司的合作商身份,但将责任全部推给了合作商本身。

(图为深圳前海畅想互联网金融服务有限公司梧州分公司发布的还款通知文件)

(图为针对该通知文件,钱盆网工作人员给出的回复)

更令人震惊的是,项目保证人深圳前海畅想互联网金融服务有限公司梧州分公司所要求的新收款人岑焕强,与标的用于保证的708平米的房产所有人黄剑标共同拥有一家公司:广西梧州市祥圣贸易有限公司,该公司大股东为岑焕强,最终受益人为黄剑标。所谓的房产保证形同虚设。

(图为企查查显示,广西梧州市祥圣贸易有限公司的股权穿透图)

而前文曝光的标的QP00000721***,出借合同签订时间为2018年6月,据投诉人反馈已收到3期利息。那么,还款人是否按照深圳前海畅想互联网金融服务有限公司的发文要求,还款至岑焕强账户,最终又由谁真正还款呢?从投诉人提供的新网银行流水中看到,还款人是与标的及合同毫不相干的广西旺升商务服务有限公司代偿的,其中该公司账户代偿两笔(8月19日及9月20日),该公司原股东何静梅代偿一笔(7月28日)。

广西旺升商务服务有限公司在钱盆网的大量标的、合同中,作为合同保证方出现。根据新网银行流水,该公司及其法人代表陈锋、原股东和监事何静梅也为钱盆网大量的标的代偿。根据工商记录显示,何静梅是广西旺升商务服务有限公司的原股东和监事,已于2018-12-19退出;旺升商务公司于2019-02-14变更注册资本,由原200万元减少为50万元。虽然,该公司已经完成了工商变更,但是却掩盖不了与钱盆网关联的事实。何静梅与钱盆网的股东谢炜共同持有广西创优投资有限公司,何静梅占股80%,谢炜占股20%

(图为企查查显示,广西创优投资有限公司的股权穿透图)

钱盆网精心自编自导自演的标的项目,如何能不逾期,如何可能实现回款及催收?虽然通过复杂的项目设计,试图层层掩盖,但是其涉嫌犯罪证据已经逐步清晰、浮出水面。据投诉人反映,这样的项目还有很多,本网将继续予以深度关注。

前文链接:

钱盆网涉嫌假标又添新证

http://fzhs.chinadevelopment.com.cn/Home/Article/detail/id/2205.html




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